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CORRUPCIÓN.CAT

La Policía sospecha que los Pujol desviaron fondos a Dubai

Los investigadores subrayan que Emiratos Árabes es una "jurisdicción tradicionalmente no cooperante"

El Periódico
20/08/2019

 

Los investigadores del 'caso Pujol' sospechan que el expresidente de la Generalitat y su familia hayan podido ocultar parte de los 290 millones de euros que se cree llegaron a acumular en Dubái, una "jurisdicción tradicionalmente no cooperante". La Policía Nacional así lo hace constar en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, en el que analiza la presunta procedencia ilícita de la fortuna amasada por el clan y la operativa empleada para el blanqueo.

En ese informe, al que ha tenido acceso Efe, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía analiza la hipótesis del desvío de fondos a través de inversiones en diversos países, entre los que se cree puede también figurar Dubái. Entre los colaboradores de esa labor de blanqueo y ocultación, los investigadores destacan el papel desempeñado por el imputado Bernardo Domínguez Cereceres, "donde se le atribuye ocultar un patrimonio sustancial atribuible a JPF" (Jordi Pujol Ferrusola).

También menciona el informe, en el marco de una pretendida colaboración con la familia Pujol para la ocultación de fondos, "las actividades profesionales" de Andreu Garrigó y "los contactos que le facilitó con lo que parece un experto en derivar capitales e inversiones a Dubái". Según alerta la UDEF, todo esto "parecen cuestiones dignas de tenerse en cuenta, más aún cuando es posible que también los padres de JPF hubieran utilizado sus servicios, y que a esa jurisdicción tradicionalmente no cooperante se hayan dirigido capitales".

El socio de blanqueo

El empresario mexicano Domínguez Cereceres, socio del primogénito de los Pujol, fue puesto en libertad en julio del 2018 después de que el juez De la Mata ordenara su detención por supuestamente blanquear fondos de la familia Pujol mientras se instruía ya la causa sobre la procedencia de su fortuna. Se le detuvo ante la sospecha de que hubiera confeccionado contratos de préstamo ficticios por un valor de 28,5 millones de euros con el objeto de ocultar la fortuna familiar de los Pujol y mantenerla fuera del alcance de la Justicia.

La UDEF cree además que en las inversiones hoteleras de Pujol Ferrusola "estaría sin duda presente el mexicano" y recuerda que durante la estancia en prisión del primogénito del 'expresident', este le manifestó a un preso colombiano con el que compartió centro penitenciario "que tenía capitales invertidos en hoteles en diversas jurisdicciones, entre ellas en España". De la investigación, deduce que Domínguez es el gestor de facto de su parte de su patrimonio en el exterior y que JPF "necesita la aquiescencia de este para mover el dinero".

Con respecto a Garrigó, el informe alude a su adscripción a la agrupación local de CDC en Montonés del Vallés siendo a la par representante de una compañía dedicada a la inversión financiera internacional, Clarfield International. Según las pesquisas, Garrigó puso a Pujol júnior en contacto con otro profesional en materia de financiación internacional llamado Jesús Morente, a quien el hijo del 'expresident' relacionó con una empresa llamada Dubai Properties en una de las agendas que le fueron intervenidas, de ahí que se tema que parte de los fondos hayan podido ser derivados a ese país al que califica de "no cooperante".

Tramas conectadas

La Policía cuantifica en este informe "los ingresos pergeñados a través de JPF en provecho del núcleo familiar Pujol Ferrusola en la cantidad de 290 millones de euros" y lo enlaza con tramas de corrupción como la del 3 %, la del Palau de la Música o la de las ITV, por el que fue condenado su hermano Oriol Pujol.

La UDEF, que vuelve a calificar en este informe el funcionamiento del clan Pujol de organización criminal, asegura que la "vocación de permanencia en el negocio ilegal" por parte de los investigados no puede ser más clara y destaca los 23 años de permanencia en el cargo del expresidente catalán y la proyección política que le dio a su hijo Oriol Pujol, condenado por el caso de las ITV.

"Conductas corruptas"

"A juicio de esta instrucción policial, las conductas que van a ser expuestas delimitan claramente que desde antaño, la familia Pujol Ferrusola habría aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida politica, social y económica catalana, en pro de acumular un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas", concluye el informe.

Desde el 'caso Banca Catalana', de "forma sistemática se han venido observando conductas conexas con la corrupción que si bien han venido cambiando en su desarrollo táctico y operativo, todas ellas han tenido contenido patrimonial, esencial para el posterior blanqueo de capitales", sostienen los investigadores.

 

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