Fraude de identidad en páginas de apuestas: se destapó con la declaración del IRPF
Usurpan la identidad de un palentino para evadir impuestos y generar ganancias ilícitas, involucrando cuentas extranjeras.
Usurpan la identidad de un palentino en páginas de apuestas.
Agentes de la Policía Nacional descubrieron un caso impactante en el que la identidad de un ciudadano de Palencia fue utilizada para inscribirse en sitios de apuestas online, todo con el propósito de eludir las obligaciones tributarias con la Hacienda.
Los responsables del fraude utilizaron una copia del DNI de la víctima para darse de alta en diversas plataformas de apuestas, llegando incluso a cambiar la fotografía para evitar sospechas.
Banco en Lituania
Las ganancias generadas por estas actividades ilegales eran transferidas a una cuenta de PayPal y a una tarjeta de crédito asociada a un banco en Lituania, creando una compleja red internacional de delitos financieros.
Tras presentar una denuncia, se inició una exhaustiva investigación que ha revelado información crucial para intentar llevar a los responsables ante la justicia, con informes detallados a la Autoridad Judicial.