Piden tres años de cárcel para dos directivos del BBVA por apropiación indebida de 64.000 euros

El Ministerio Fiscal pide tres años de prisión y una multa de 5.400 euros para dos directivos del BBVA por un supuesto delito de apropiación indebida. Ambos cargaron supuestamente en diciembre de 2009 una comisión de 63.519,01 euros a la cuenta bancaria de un matrimonio -sin que una cláusula lo avalara-, que había sido agraciado previamente, junto a otras seis personas, con el gordo de la Lotería Primitiva y que quería transferir 2,9 millones a otro banco.

La fiscal considera, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso en exclusiva DIARIO DE SORIA / EL MUNDO, que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida. Este delito está previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal, en relación con el artículo 250.1.6. Alternativamente, señala que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida previsto en el artículo 252 del Código Penal, en relación con el 249.

Los dos acusados son el director provincial del BBVA en Soria, Francisco José Martín, y el director de zona de la misma entidad, Francisco Pérez Maroto. El Ministerio Público solicita para ellos la citada pena de tres años de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de nueve meses a razón de 20 euros diarios (5.400 euros). Alternativamente pide una pena de dos años de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.

Además, como responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que la entidad bancaria y los dos directivos sean condenados como responsables civiles directos y solidarios a indemnizar a los titulares de la cuenta   con 63.519,01 euros más los intereses legales correspondientes desde la fecha de los hechos. O, alternativamente, a una indemnización de 9.527,83 euros más los intereses legales. También se pide al banco que preste una fianza de 70.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias.

Estos hechos, que se juzgarán en una vista oral a mediados de octubre, se remontan a 2009. El 4 de octubre de ese año, el entonces matrimonio y otras seis personas más fueron agraciadas con el gordo de la Lotería Primitiva. Se embolsaron 10,95 millones en total: cada uno de la pareja obtuvo 4,65 millones, mientras que los otros seis afortunados recibieron otros 1,64 millones, a razón de 273.788,44 euros por persona.

El Ministerio Público relata en sus conclusiones preliminares que la integridad del premio se ingresó el 23 de octubre de 2009 en la cuenta que el entonces matrimonio tenía en una  sucursal del BBVA enSoria. Después, entre los días 24 y 28 del mismo mes, repartieron el dinero mediante distintas transferencias a todos los agraciados. La parte de la mujer, unos 4,65 millones, se transfirió a otra cuenta de ella en el BBVA, en la que también estaba como titular su entonces esposo, según Fiscalía. La  acusación particular afirma, en este sentido, que la cuenta sólo era de ella. 

Una vez realizado el reparto,  la mujer acudió a una oficina del BBVA en Soria el 2 de diciembre de 2009 con la intención de transferir a otra entidad casi la totalidad del saldo que tenía en su cuenta. Éste marcaba, según el escrito de Fiscalía, 2,97 millones. Solicitó que la transferencia fuera de 2,95.

Al tratarse de un importe elevado, la directora de la sucursal, Raquel Barriuso Terradillos, pidió autorización para realizarla al director provincial del BBVA en Soria, quien, según la fiscal, se puso después en contacto con el director de la zona del mismo banco. El Ministerio Público apunta que Francisco José Martín, «guiado con el ánimo de beneficiar» al banco y «actuando de mutuo acuerdo» y «bajo las directrices» del Francisco Pérez Maroto, cargó la cantidad de 63.519,01euros a la cuenta de la que eran titulares el citado matrimonio. Cifra en concepto de gestión del cobro de todo el premio de lotería (54.757,68 euros) más un 16% de IVA (8.761,33).

Todos los detalles del caso en DIARIO DE SORIA / EL MUNDO