La Audiencia Nacional cita a declarar por blanqueo de capitales al expresidente Pujol y su esposa

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar en calidad de investigados (antes imputados) al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, y a su esposa,Marta Ferrusola, por un delito de blanqueo de capitales. El matrimonio será interrogado el próximo 10 de febrero y, al día siguiente, hará lo mismo con el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola,que ya prestó en su día declaración a raíz de la denuncia de su exnovia, Víctoria Álvarez. El magistrado investiga los negocios de la familia del exmandatario catalán y la fortuna que tenía oculta enAndorra, tras la inhibición acordada por un juzgado de Barcelona.

El juez de la Mata ha dictado un total de 13 autos en la causa en la que investigaba a Jordi, Pere y José Pujol Ferrusola en los que, a lo largo de más de 200 páginas, acuerda una batería de diligencias y medidas con las que impulsar las pesquisas y, entre ellas, la citación como investigados por un delito de blanqueo de capitales continuado de Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola Llados.

En el auto el que acuerda esta medida, el magistrado relata que Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés, son titulares en Andorra de una serie de cuentas corrientes cuya existencia negaron y que la investigación han puesto al discubierto. Incide en que “el resto de la familia” Pujol-Ferruolsa también han resultado ser titulares de cuentas bancarias en ese país.

 

DINERO DE EMPRESARIOS

Según el auto, las cuentas de Jorid Pujol junior y su mujer presentan abonos de origen desconocido “que no pueden asimilarse a una actividad legal” y abonos por transferencia o traspasos que en algunos casos han sido identificados con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña.

Parte de esos fondos, argumenta el juez, han sido distribuidos por el primogénito entre todos sus hermanos y su madre, en cantidades iguales o similares y generalmente en momentos coincidentes con ingresos de origen desconocido verificados en las cuentas corrientes de aquel, “de lo que tampoco consta acreditada razón alguna para ello, distribución que se hizo a cuentas bancarias “de todos y cada uno de ellos en la misma entidad bancaria andorrana”.

“Estas operaciones revelan de nuevo la existencia de un patrón de comportamiento reiterado durante años por los miembros de la familia, que apuntan nuevos elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos (…) están aún bajo investigación y pendiente de calificar”.

 

INGRESOS SOSPECHOSOS

El juez sostiene que se ha podido descubrir que después de que se produjera un ingreso sospechoso, Jordi Pujol Ferrusola ordenaba que se realizaran traspasos a sus cuentas de Andorra a sus hermanosOleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, movimientos que beneficiaban también a la cuenta de su madre Marta Ferrusola Llados, “también beneficiaria de algunos de esos repartos”.

El togado detalla que los miembros de la familia Pujol-Ferrusola han dispuesto de importantes cantidades de dinero a través de cuentas bancarias abiertas en Andorra, en las que figuran como titulares cada uno de los hermanos y Marta Ferrusola, siendo Jordi Pujol Soley beneficiario real último de otra de las cuentas. Estos fondos se recibían en muchos casos en efectivo (dotándoles así de un primer nivel de opacidad) en cuentas abiertas en una jurisdicción extranjera, cuya existencia se ha negado reiteradamente y se ha tratado de mantener oculta.

 

TITULAR REAL DE UNA CUENTA

En el caso de Pujol Soley, explica el magistrado, es titular real de los fondos existentes en la cuenta 63810 de la Banca Reig que fueron ingresados en efectivo y de los que dispuso hasta finales de 2010, con “idéntica intención de ocultación, utilizando a persona interpuesta y ocultando también su origen”, patrimonio que no consta que justifique con los ingreso ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años como presidente de la Generalitat. Además, en el auto se menciona que no consta la realidad del legado hereditario mencionado en el comunicado que hizo público en julio de 2014.

En sus resolución el juez afirma que, de acuerdo con la investigación, “no consta negocio jurídico alguno” que justifique los incrementos patrimoniales. “Al contrario, existen operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias”, destaca.

Además, advirtierte de que existen numerosos contratos aparentemente simulados, sin causa real, sin contenido y sin entregables contrastables, para justificar los ingresos de grandes cantidades de dinero, y se han facilitado explicaciones contradictorias. “En definitiva, no existen negocios ilícitos que justifiquen este incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias”, alega.

Según reseña el juez, muchas de las empresas que suscribieron tales contratos tienen en común que han sido y son adjudicatarios de contratos de servicios y obras públicas, así como que existía un acuerdo “entre las partes” para atribuir a Jordi Pujol Ferrusola el rol de gestor y distribuidor de los recursos entre los hermanos y la madre, así como que ha quedado acreditada la existencia de “complejos entramados societarios en distintas jurisdicciones, manejados por testaferros, sin objeto social y actividad societaria aparente”. De la Mata destaca "la distribución de enormes cantidades de dinero entre miembros de la familia/organización, sin causa aparente, con causas improbables o con explicaciones y/o coartadas no justificadas mínimamente”.

 

LA COMPETENCIA

En otro de los autos dictados hoy por el juez de la Audiencia Nacional se acepta por conexidad la competencia de la causa que investigaba la juez de instrucción 31 de Barcelona contra varios de los miembros de la familia Pujol y su acumulación a la causa que instruía De la Mata, si bien no se ha solicitado por el momento la remisión de los originales al no ser firme la resolución por estar a la espera de la resolución de los recursos.

En esta resolución, el magistrado afirma la existencia de indicios de que “los miembros de las familia Pujol-Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos”.

En las resoluciones restantes el juez acuerda una batería de diligencias, entre ellas, la citación de nuevo de Jordi Pujol Ferrusola, a petición propia, para el 11 de febrero o la declaración de varios testigos. Además, se rechaza el sobreseimiento solicitado por Alejandro Guerrero Kandler y el empresario Carles Vilarrubí y se resuelven todos los recursos plateados por las defensas respecto de las diferentes medidas cautelares adoptadas, así como de las entradas y registros practicados.